+7(499)495-49-41

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Содержание

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Все без исключения предприниматели и физические лица в частности, могут воспользоваться онлайн сервисами, которые позволяют проверить компании на суды, тем самым снизить риски попадания на мошенников.

В тот момент, когда компания заключает какую-либо сделку, она в полной мере берет на себя ответственность относительно правовых и коммерческих рисков. В обязательном порядке юристы организации должны предусмотреть и максимально ограничить их.

Для этих целей осуществляют проверку контрагента, с которым в скором будущем планируется подписание соглашения. При выявлении каких-либо сомнительных обстоятельств, непосредственное руководство организации вынуждено будет отказаться от взаимовыгодного сотрудничества.

В большинстве случаев определяется, не находится ли организация в состоянии банкротства, уровень добросовестности, подтверждение либо опровержение факта принадлежности к фирмам-однодневкам и так далее.

Обязательно юристами компании изучаются сведения относительно:

  • положения бухгалтерской отчетности;
  • наличия либо отсутствия задолженности перед налоговой инспекцией;
  • арбитражных дел и обнаружение случаев недобросовестного выполнения всех имеющихся обязательств;
  • подтверждения акта отсутствия исполнительного производства по отношению к организации;
  • определения возможного вхождения непосредственного руководства компании в перечень массовых директоров, а самого юридического адреса – в перечень массовых адресов;
  • подтверждения факта наличия всех необходимых полномочий для заключения сделок и так далее.

Осуществлять проверку организации по ИНН необходимо в обязательном порядке, в противном случае есть риск утраты собственного капитала, личного времени, и иные затраты, связанные с дальнейшими возможными судебными исками.

Важно помнить об одном нюансе: при сотрудничестве с фирмой-однодневкой, сотрудники налоговой службы произведут доначисление налоговых сборов.

Помимо этого, сотрудники налоговой инспекции могут заподозрить в присвоении необоснованной налоговой выгоды. По этой причине возникает острая необходимость в проведении тщательной проверки относительно организации, с которой планируется сотрудничество.

Обязательно следует уделять особое внимание арбитражу, анализ которого позволит спрогнозировать будущие последствия при возможных спорах.

Особенности

Если известны сведения об ИНН либо ОГРН можно отыскать всю необходимую информацию в интернете.

Осуществить проверку организации по ИНН относительно судов, можно путем обращения на официальные государственные порталы. В частности речь идет о таких, как:

  • официальный сайт ФНС РФ;
  • картотека арбитражных дел;
  • специальный реестр проверок генеральной прокуратуры РФ;
  • специальный реестр операторов персональных сведений;
  • реестр добросовестных партнеров ТПП РФ и так далее.

К примеру, для возможности осуществить проверку организации по ИНН на официальном портале налоговой службы РФ nalog.ru, необходимо будет указать номер в специальном поисковом поле подкатегории «Риски бизнеса: проверь не только себя, но и контрагента».

С помощью этого портала можно будет узнать:

  • сведения относительно организации в ЕГРЮЛ;
  • сведения относительно адреса организации и ее руководства;
  • наличие долговых обязательств по налоговым платежам и так далее.

Для возможности проверки организации по ИНН на арбитраж и выявить, имеются ли судебные иски, достаточно будет перейти на официальный портал картотеки арбитражных дел по ссылке kad.arbitr.ru. На данном портале можно будет бесплатно проверить организацию по ИНН на суды.

Сделать это просто: достаточно на главной странице указать ИНН организации. Стоит отметить, что допускается возможность проверки по ОГРН.

Наличие судебных исков

Разработанный сервис «Проверка контрагентов» оказывает существенную помощь юристам, которые умеют ценить свое личное время. Портал позволяет за короткое время отыскать все имеющиеся сведения относительно арбитражных споров интересующей организации.

В процессе осуществления проверки организации по ИНН на суды с помощью портала, можно в полной мере получит сводку относительно имеющихся исковых заявлений по определенным параметрам.

По разновидности исковых заявлений:

  • гражданские;
  • по вопросу банкротства;
  • третейские;
  • административные;
  • публичные и иные.

Непосредственно по инстанциям:

  • суд первой инстанции;
  • возможная апелляция;
  • кассации и прочие.

Относительно вопроса участия в судебном процессе:

  • организация была истцом;
  • организация находилась в качестве ответчика;
  • компания выступала в качестве третьего лица и так далее.

В процессе проверки организации по ИНН с помощью этого сервиса, заявитель может рассчитывать на получение не только качественного обзора относительно имеющихся арбитражных процентов, но и дополнительно ему предоставляются:

  • различные заявления;
  • ходатайства;
  • прочие материалы относительно судебных исков.

Можно удостовериться в том, что организация на должном уровне платежеспособности, и ее шансы стать банкротом минимальны.

Сервис «Проверка контрагентов»

Как уже отмечалось ранее, сервис позволяет в полной мере осуществить полную проверку трудовой деятельности интересующей организации.

Алгоритм проверки заключается в следующем:

  1. Необходимо перейти на официальный портал.
  2. На главной странице следует указать ИНН организации.
  3. В считанные минуты получить интересующие сведения.

По желанию проверяющего лица можно отыскать компанию по ОГРН.

Пользователям портала допускается возможность испытать сервис в демо-версии и бесплатно проверить только одну организацию.

Временная возможность доступна исключительно в течении суток. Результат предоставляется в течении нескольких секунд.

Отличительной особенностью данного сервиса принято считать возможность объединить сведения организации по 18 реестрам. Как только сведения о компании обновятся, они моментально становятся доступны на данном портале.

При электронном варианте хранения сведений, сервисом предоставляется дополнительная услуга.

Стоит отметить, что помимо сведений относительно арбитражных споров и банкротства, в предоставляемое электронное досье включается:

  • информация относительно уровня платежеспособности, включая имеющийся баланс и оборотные активы;
  • информация относительно долговых обязательств перед бюджетом при их наличии;
  • информация относительно плановых либо внеплановых проверок организации, включая возможные нарушения, обнаруженные контролирующими органами;
  • информация относительно законности осуществления трудовой деятельности;
  • информация относительно государственных контрактов;
  • информация по наличию либо отсутствию исполнительных производств и так далее.

Важно помнить: при разовой необходимости проверки организации демо-доступа в полной мере достаточно, в противном случае придется оформить какой-либо предложенный тариф.

Плюсы и минусы

Тщательная проверка организации обязательна, однако существует и недостаток: долгий временной период на сбор и анализ полученных сведений из различных каналов.

Иными словами, нужно будет обратиться ко всем имеющимся ресурсам, и подтвердить факт того, что благодаря их помощи была осуществлена проверка организации.

В такой ситуации возникает необходимость в запрашивании документации и так далее.

Если говорить о преимуществах проверки организации, то они очевидны:

  • минимизация рисков попасть на уловки мошенников;
  • оценка уровня платежеспособности компании;
  • возможность взаимовыгодного сотрудничества исключительно с надежными компаниями.

Иными словами, проверка компаний на суды существенно позволяет минимизировать риски работы с фирмами-однодневками и прочими недобросовестными партнерами, тем самым сохранить финансовых капитал в полном объеме и исключить возможные судебные споры в дальнейшем.

Правовой ликбез по тому, как узнать все об организации, представлен ниже.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://znaybiz.ru/predprinimatelskaya-deyatelnost/kontragenty/proverka/sudebnye-dela-po-inn-organizacii.html

Проверка фирмы по ИНН: для чего нужно и как это сделать?

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Помощь Юриста > Бизнес > Проверка фирмы по ИНН: для чего нужно и как это сделать?

ИНН — это уникальный идентификатор организации, который присваивается ей после того, как она будет зарегистрирована в налоговом ведомстве.

Проверка контрагентов при ведении бизнеса обезопасит вас, защитит от мошенничества. Этим вы сможете обеспечить себе надежную платформу в налаживании контактов. Если вы ведете честное предпринимательство, соответствующее законодательству, будьте готовы к постоянным препятствиям— финансовым аферистам.

Часто мошенники ищут различные «бреши в законе», то есть положения, которые не регулируются, дабы использовать их в полной мере. Поэтому своевременно проверив поставщика или подрядчика, можно помочь своему делу и себе избежать встречи с неприятными, а подчас и опасными субъектами, и не потерпеть из—за этого ущерба в материальном плане.

Сейчас убедиться в честности контрагента можно очень легко и законно— по ИНН, к тому же свою компанию вы сможете проверить аналогично.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 110-91-48. Это быстро и бесплатно!

Как проверить фирму по ИНН?

Один из методов, способный помочь найти контрагент по ИНН— это система налог.ру «Проверь себя и контрагента».

Указав в графе номер ИНН, после выполнения запроса вам будет предоставлено множество полезных и интересных данных:

  • Действительная информация о вашем партнере, содержащаяся в ЕГРЮЛ на определенное число вашего запроса. Запрашивая, можно также указать местонахождение контрагента и название правового лица;
  • Если вы хотите проверить ИП, можно указать ИНН бизнесмена, его личные данные, а также место проживания;
  • Вам будет предоставлена информация о времени регистрации компании, ИНН, адрес ее расположения и день внесения записи в том случае, если компания уже прекратила свое существование;
  • Вы сможете просмотреть выписку из ЕГРЮЛ.

Воспользовавшись сведениями о контрагенте, которую вы получили по ИНН, можно собственнолично оценить организацию, с которой нужно заключить соглашение или стать партнерами, узнаете о сроке давности существования данной компании, получите данный начальства и проверите наличие у предприятия всех необходимых лицензий. Станет ясно, насколько фирма опытна, и есть ли у нее право на ведение деятельности.

Если сверяться со статистикой, то становится ясно, что сделка с каждой двадцатой фирмой может обернуться значительным материальным ущербом, есть возможность срыва важных поставок и изменения периода реализации товара и так далее — неприятных моментов масса.

Первое, что должно быть проверено— это сам ИНН, так как нужно точно знать, что это не просто набор цифр, но действительно существующая и зарегистрированная организация. Узнать обо всем этом в наше время совсем несложно.

ИНН обладает индивидуальным алгоритмом, фальшивый номер, скорее всего, с ним не совпадет;
Ошибку ИНН определит любая программа, предназначенная для подготовки информации о прибылях физических лиц.

Просто внесите в графу ИНН партнера, и если совпадений с алгоритмом выявлено не будет, ошибка станет явной сразу. Так можно проверить и собственное предприятие, дабы убедиться, что система работает без сбоев.

Зачем может быть нужна проверка организации по ИНН?

Партнер, который рассчитывает на долгое сотрудничество с фирмой, может быть неблагонадежным по ниженазванным причинам:

  1. Отсутствие разрешения на ведение того или иного рода бизнеса. Если ваша деятельность осуществляется только в лицензируемых областях, это очень важно. Нужно узнать все о типах деятельности, указанных у возможного контрагента в уставных бумагах, а также уточнить наличие требуемых лицензий;
  2. Неблагонадежный субъект в качестве руководителя. Если человек является начальником десятка компаний, половина из коих практически банкроты, это достаточное основание для того, чтобы задуматься о необходимости в таком партнере. Проверить генерального директора стоит и при проведении конкурса на место подрядчика. Если владельцем всех фирм, претендующих на него, один и тот же владелец, то это не говорит в его пользу;
  3. Стартовавший ликвидационный процесс или прогрессирующее банкротство. Даже если сам контрагент об это не упоминает, вам стоит знать;
  4. Период ведения организацией своей деятельности. Если лица, представляющие компанию, говорят о десятилетиях опыта, а по факту фирма была зарегистрирована год назад, вам лучше поискать что—то еще;
  5. Массовый регистрационный адрес. Как таковой этот факт не говорит о том, что предприятие ненадежно, но иметь в виду его нужно;
  6. Дисквалификация начальства предприятия либо всей организации в целом, то есть ограничение права вести установленный бизнес;
  7. Расхождение предоставленных реквизитов с реальностью. Конечно, такое может случиться и из—за невнимательного отношения к работе юридической службы возможного партнера, но если не обратить на сей факт внимание сейчас, в будущем он будет способен доставить немало неприятностей вашей бухгалтерии при сверении сведений.

Представленный выше список — далеко не все основания для проведения проверки партнера по ИНН.

Какие данные можно узнать по ИНН?

По ИНН можно узнать такие данные:

  • Полное наименование и форму организационного устройства;
  • Информацию о регистрации адреса фирмы;
  • ИНН и ОГРН;
  • КПП;
  • День проведения регистрации;
  • День прекращения ее работы в том случае, если вы ищете информацию о фирме уже после ее закрытия;
  • Детальные сведения можно скачать ( в них входят информация об учредителях, налогах, счетах, начальстве и прочие нюансы).

Как проверить организацию на наличие судебных исков по ИНН?

Кроме информации о самой фирме, необходимо изучить ее отношения с прочими предприятиями, а в иных ситуациях и с физическими лицами.

Споры между правовыми лицами рассматриваются в арбитражных судебных органах. На сегодняшний день все процессы отражаются в каталоге арбитражных дел. В Сети по ИНН или наименованию компании можно отыскать все дела, в которых она принимала участие. Здесь имеются абсолютно все процессы, проводимые во всех арбитражных судах, поэтому если процесс был— вы его отыщете.

На многих порталах дела чаще всего разделены на три категории:

  • Административные;
  • Банкротные;
  • Гражданские.

Обращайте внимание на процессы, в которых рассматриваемая вами компания участвовала как должник (если дело касается банкротства) или ответчик. Соотнеся количество дел с предполагаемым уровнем функционирования партнера, а также основываясь на решения суда, можно понять линию поведения контрагента в спорной ситуации.

Споры между физическими лицами и предприятиями рассматриваются в судах общей юрисдикции. На данный момент у каждого суда имеется свой типовой портал, но общего каталога процессов не существует— у каждого он свой, и решения часто не публикуются.

Если судебный процесс завершился не в пользу предполагаемого партнера, нужно осведомиться о том, выполнено ли решение суда. Такая информация содержится на портале судебных приставов. Сервис не особо удобен, так как найти сведения о субъекте возможно только по его названию. Здесь находится информация лишь о несовершенных производствах, поэтому, если ее нет, судебное решение было выполнено.

О том как узнать о долгах в ФНС по фамилии и оплатить их онлайн читайте здесь.

Как проверить компанию по ИНН на портале налоговой?

Федеральной налоговой службой ведется единый госреестр правовых лиц. На портале налоговой, можно получить входящие в реестр сведения, касающиеся юридического лица, которым вы заинтересованы. Узнать всю нужную информацию, проще всего ввести в форму ИНН.

Отыскать данные можно и по наименованию партнера, но здесь эффективность не гарантирована, так как названия некоторых предприятий могут быть одинаковы.

Нужно сказать о том, что от регистрации сведений в реестре и до появления их на портале может пройти около пяти дней, так что информация на это время, возможно, будет уже не актуальна, но все же достаточно верна для того, чтобы прийти к какому-то решению.

На сайте налоговой можно осведомиться о том, существует ли фирма на данный период времени— если организация ликвидирована, здесь появляется день завершения деятельности. Имеются сведения о времени создания компании, личные данные ее начальника, размере капитала, составе и долевом участии, о месте расположения предприятия.

В России нередки случаи, когда фирма зарегистрирована в одном месте, но находится при этом в совершенно другом. Налоговая служба поможет узнать и том, находятся ли на предполагаемом адресе размещения компании какие—либо еще предприятия.

Использование приобретенных сведений зависит от цели ваших исследований. К примеру, если срок ведения деятельности компанией довольно невелик и стабильных источников прибыли у нее не имеется, предоставлять коммерческий займ ей не стоит. Есть риск быть обманутым и в том случае, если информация о начальстве не совпадает с теми данными, которые были указаны контрагентом в соглашении.

О том как и где можно найти организацию по номеру ОГРН читайте здесь.

Как еще можно проверить фирму по ИНН?

Если вы уже проверили организацию на легальность, и теперь хотите проанализировать появившиеся данные еще глубже, по ИНН вами может быть запрошена справка СПАРК.

Она предоставит:

  • Сведения о судебных исках компании;
  • Расположение и наличие регистрации в адресных ямах;
  • Наличие муниципальных и коммерческих договоров;
  • Количество лицензий;
  • Банкротство или ликвидация, наличие серьезных изменений в структуре, реорганизация, снижение уставного капитала;
  • Отчет о доходах и убытках;
  • Число сотрудников.

О том чем отличаются доход и прибыль и как посчитать читайте здесь.

Запрос справки СПАРК рекомендуется самой Налоговой службой. Этот способ— один из самых надежных и достоверных.

Что делать, если не получается проверить организацию по ИНН?

Если запрашиваете информацию по конкретному предпринимателю по ИНН и получаете документ, в котором говорится о том, что все сведения о таком ИП отсутствуют, это означает, что предприниматель не регистрировался в Налоговой службе, а значит, его просто не существует.

В некоторых случаях это может говорить о том, что контрагент уже ликвидирован. Так или иначе, от такого партнера лучше всего отказаться и начать рассматривать иные варианты.

Перед заключением соглашения с контрагентом , необходимо крайне внимательно изучить его устав, остановившись на следующих пунктах:

  • Компетенция управляющих органов партнера;
  • Порядок принятия решений.

Выписка из реестра тоже требует внимания.

Информация, которая должна заставить вас усомниться:

  • Маленький срок существования фирмы;
  • Частые изменения местонахождения, учредителя и так далее;
  • Отсутствие в кодах статистики типа деятельности, на производство которого и заключается соглашение.

Полезны и данные из отчетов бухгалтерии: баланс, доходы и убытки. Если вы имеете доступ к удостоверенной нотариусом отчетности, это значительно облегчит вашу проверку.

Помните, руководитель фирмы, не узнавший все о контрагенте заранее, в конце концов, обретет массу неприятностей, которые, осуществив тщательную проверку, можно избежать.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас: 

+7 (499) 110-91-48 (Москва)

+7 (812) 648-00-42 (Санкт-Петербург) 

Это быстро и бесплатно!

 Вы из другого региона?
Задайте вопрос онлайн →

Источник: http://911urist.com/biznes/proverka-firmi-po-inn.html

Проверка компании на арбитражные суды по ИНН

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Компанию по ИНН или ОГРН можно проверить на участие в арбитражных спорах. Также по ИНН юристы находят сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.

Зачем проверять компанию по ИНН

Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор.

Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д.

Юристы должны изучить информацию о контрагенте:

  • узнать состояние бухгалтерской отчётности;
  • определить, есть ли налоговая задолженность;
  • проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
  • уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
  • определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес – в список массовых адресов;
  • подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

Проверять контрагента по ИНН необходимо, иначе организация рискует потерять деньги и потратить время и дополнительные средства на судебные иски.

Кроме того, ИФНС доначислит налоги, если организация заключила сделку с фирмой-однодневкой и не проявила должную осмотрительность. Налоговая заподозрит организацию в получении необоснованной налоговой выгоды.

Поэтому перед заключением сделки юристы компании тщательно анализируют данные о контрагенте.

В частности, важно проверить компанию на арбитраж. Это поможет понять, насколько добросовестно контрагент исполняет обязательства, а также даст возможность отчасти спрогнозировать его поведение.   

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

  • Все о проверках. Как юристу защитить бизнес (130 часов)

Как проверить компанию по ИНН

Информацию о компании можно найти в интернете, если известны её ИНН или ОГРН. Проверить компанию по ИНН можно на некоторых государственных ресурсах, они бесплатно предоставляют необходимые сведения. Опция поиска по ИНН или ОГРН присутствует:

  • на сайте ФНС  России,
  • в картотеке арбитражных дел,
  • в реестре проверок генеральной прокуратуры,
  • в реестре операторов персональных данных,
  • в реестр надежных партнеров ТПП РФ и ещё на некоторых ресурсах.

Например, чтобы проверить компанию по ИНН на сайте ФНС России nalog.ru, нужно ввести номер в поле поиска в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». На сайте налоговой вы узнаете:

  • сведения о компании в ЕГРЮЛ,
  • данные по адресу и руководству,
  • состояние задолженности по налогам и т. д.

Чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж и понять, есть ли против неё иски, зайдите на сайт картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru. Здесь можно бесплатно проверить компанию по ИНН на суды. Для этого введите номер сразу на главной странице. Это же поле предназначено для регистрационного номера, если вы хотите проверить компанию по ОГРН.

Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ  информации из разных источников уходит много времени.

Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что вы с его помощью проверяли контрагента – потребуется запрашивать документы и т. д.

Сайты государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания.    

Сервис «Проверка контрагентов» поможет юристам, которые ценят своё время. Ресурс мгновенно отыщет сведения об арбитражных спорах контрагента. Если вы проверите компанию по ИНН на суды на сайте «Проверка контрагентов», то получите наглядную сводку о судебных исках компании по нескольким параметрам:

  • гражданским,
  • банкротным,
  • третейским,
  • административным,
  • публичным и т. д.
  • судам первой инстанции,
  • апелляции,
  • кассации и т.д.
  1. По участию в процессе в качестве:
  • истца,
  • ответчика,
  • третьего лица и т. д.

Когда пользователь использует сервис, чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж, он получает не только полный обзор арбитражных процессов контрагента.

Также ему предоставляют заявления, ходатайства, другие материалы по судебным искам. Вы узнаете, не находится ли будущий контрагент под угрозой банкротства и не проводил ли он ликвидацию.

По запросу пользователя будет сформирована арбитражная карта компании, которую он проверял.

Как проверить компанию по ИНН в сервисе «Проверка контрагентов»

Сервис «Проверка контрагентов» позволяет всесторонне исследовать деятельность компании. Чтобы проверить компанию по ИНН, введите номер на главной странице ресурса. То же нужно сделать, чтобы проверить компанию по ОГРН.

Посетители ресурса имеют возможность использовать демо-доступ и бесплатно проверить компанию по ИНН. Активность демо-доступа сохраняется в течение 24 часов. Результаты проверки сервис предлагает за считанные секунды.

Введите ИНН, ОГРН, название или адрес компании в поле поиска на главной странице, сделайте один клик, и вы получите полное электронное досье о состоянии контрагента. Cервис объединяет данные по компаниям из 18 реестров.

При обновлении данных в реестре они автоматически обновляются в сервисе. Для электронных досье предоставляется благонадёжная информация.

Помимо информации об арбитражных спорах и банкротстве, в электронное досье по компании входят сведения:

  • о финансовом состоянии компании, в том числе о балансе и оборотных активах,
  • о задолженности компании перед бюджетом, если она есть,
  • о проверках в отношении компании, плановых и внеплановых, а также о нарушениях, которые обнаружили в ходе проверок,
  • о лицензиях компании,
  • о госконтрактах компании,
  • об исполнительных производствах в отношении компании и т. д.

Чтобы один раз проверить компанию по ИНН на суды и по другим параметрам, демо-доступа достаточно. Но если ваша организация постоянно заключает много сделок, можно выбрать один из тарифных планов и регулярно пользоваться преимуществами сервиса «Проверка контрагентов».

Источник: https://www.law.ru/article/21260-qqq-17-m1-20-01-2017-kak-proverit-kompaniyu-po-inn-na-sudy

Проверка фирмы по ИНН или ОГРН

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Проверить организацию по ИНН можно на сайте налоговой службы. Выполнение данной операции позволяет максимально снизить риски и уберечься от недобросовестных контрагентов. Практике предпринимательской деятельности известны случаи, когда информация о финансовых проблемах партнеров всплывала уже после заключения сделки, и для урегулирования вопроса требовалось судебное вмешательство.

Избежать подобного исхода можно, проверив фирму на долги и судебные иски до момента подписания договора. Это не только позволит уберечь себя от финансовых потерь, но и избавит от необходимости тратить время и силы на решение проблемы.

В статье представлена детальная информация о том, как проверить ООО на долги при наличии ИНН. Также вы сможете узнать, как проверить ООО на судебные дела и для чего это нужно делать.

Почему необходимо проводить проверку

Чтобы не нарваться на недобросовестного контрагента, его необходимо проверить заранее, перед заключением сделки. Причин, обосновывающих необходимость реализации данной процедуры, несколько.

К основному перечню относят следующие:

  1. наличие рисков потерять деньги. Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, финансовые потери никак не способствуют ее достижению, поэтому проверять контрагентов просто необходимо;
  2. претензии со стороны контролирующих и правоохранительных органов, в частности налоговой службы и прокуратуры. Доказать свою непричастность к операциям по обналичиванию средств незаконными способами очень сложно. Кроме этого, без проведения предварительной проверки вы рискуете завязать отношения с фирмой-одновневкой, что также чревато для вас вопросами со стороны правоохранителей;
  3. риск блокировки счетов. Если действиям контреганта присущи признаки правонарушения, заблокировать могут не только его счета, но и ваши, что не способствует ведению бизнеса. Более того, подобные ограничения, даже если они и временные, могут привести к нарушению договоренностей с другими партнерами. В результате можно как минимум заплатить штрафы и неустойку за неисполнение условий договора и как максимум лишиться выгодного партнерства.

Перечисленные причины более чем достаточно обосновывают необходимость в проведении проверки. Лучше потратить время в начале и обезопасить себя и свой бизнес, чем терпеть потери потом.

Подвергать проверке следует не только организацию, но и ее генерального директора, учредителей общества и их доверенных лиц. Не помешает проверить и законность самой сделки. Для реализации  процедуры достаточно названия компании и/или ее ИНН.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область: +7-499-938-54-25
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-467-37-54
  • Федеральный: +7-800-350-84-02

Что такое ИНН, какая информация содержится в коде

Налоговый номер (ИНН) присваивается ООО во время проведения регистрационных действий. Поскольку регистрация проводится налоговым органом, расположенным по месту нахождения общества, налоговый номер также выдается в том регионе, где ООО будет осуществлять свою деятельность.

Номер состоит из 10 цифр, первые четыре позволяют определить такие данные об организации:

  • где предприятие зарегистрировано, в каком регионе;
  • какое отделение налоговой службы провело регистрацию.

Важно! ИНН является неизменным реквизитом организации, в отличие от КПП, данный код не подлежит корректировке ни при каких обстоятельствах.

Что можно узнать об организации по ИНН

Налоговый номер содержит максимум сведений о компании, поэтому при его наличии можно полностью проверить ООО и принять решение относительно дальнейшего сотрудничества. Получить информацию об ООО по ИНН можно на официальном сайте налоговой службы.

После введения налогового номера в соответствующую ячейку вы получите выписку, вмещающую следующие сведения:

  • дата и место регистрации общества;
  • учредительский состав, статус каждого участника ООО;
  • информация относительно руководящего состава, гендиректора;
  • направление, в котором работает ООО (основные и дополнительные виды деятельности);
  • сколько лет существует общество;
  • были ли какие-либо изменения в работе организации или в составе учредителей;
  • средства связи.

Сведения, полученные на сайте налоговой службы при помощи ИНН, позволяют получить ответы на такие вопросы:

  • не является ли контрагент компанией-однодневкой;
  • соответствует ли зарегистрированное направление в работе фактическому;
  • действует ли данная организация или нет;
  • не руководит ли предприятием массовый директор;

Сведения, касающиеся используемой организацией системы налогообложения, получить по ИНН нельзя. Такая информация, впрочем, как и данные о расчетном счете ООО, является закрытой, поскольку составляет коммерческую тайну.

Выписка из ЕГРЮЛ, получить которую можно при наличии ИНН, позволяет провести первичную проверку и получить основные сведения о компании. Помимо налоговой службы, данные о компании можно найти в справочно-информационных сервисах, к примеру, в системе Контур Фокус.

Как проверить ООО на наличие долгов

Получив первичную информацию об организации и убедившись в ее легальности, можно переходить к более тщательной проверке, а именно на долги и на судебные иски. Зачем это нужно? Сведения о кредитной нагрузке контрагента позволит реально оценить его финансовые возможности и понять, сможет ли он в будущем выполнять возложенные на него обязательства надлежащим образом.

Если нагрузка, которую контрагент пытается скрыть, слишком большая, есть риск того, что в скором будущем он утратит возможность оплачивать все счета, что может неблагоприятно отразиться на ваших взаимоотношениях.

Основным источником информации, касающейся долгов, причем как физических, так и юридических лиц, является кредитная история. Найти сведения о существующих задолженностях лица можно также при помощи его налогового номера. ИНН необходимо ввести в специально отведенном поле, после чего система выдаст информацию о владельце номера, которая содержится в базе бюро кредитных историй.

Дополнительная информация! Возможность получать сведения о кредитной нагрузке предприятий появилась у россиян с 2014 года. За пределами России это можно было делать значительно раньше.

Кредитная история организации позволит получить такую информацию:

  • есть ли у ООО действующие кредиты;
  • выполняет организация свои обязательства по кредиту вовремя или же есть просроченные платежи.

Данные сведения помогут понять, ответственно ли ООО относится к выполнению своих обязательств и можно ли строить финансовые отношения с его руководством.

Проверка ООО на судебные процессы

Поскольку общество имеет статус юридического лица, иски, по которым оно выступает стороной, подлежат рассмотрению Арбитражными судами. Их не так уж и много, в каждом регионе расположен всего один Арбитражный суд первой инстанции, поэтому найти нужную информацию не составит труда. 

Для реализации задуманного необходимо зайти на официальный сайт суда и в специально отведенной ячейке ввести один из реквизитов проверяемого субъекта хозяйствования. Это может быть его налоговый номер, ОГРН или название. Далее система обработает запрос и выдаст результат.

Таким образом, заинтересованное лицо может проверить не только своего потенциального контрагента, но и себя, а именно нет ли возбужденных дел или поданных гражданских исков, в которых он выступает ответчиком.

Электронная система базы судебных процессов построена так, что при желании вы можете оформить подписку на получение информации по конкретному делу или лицу. Все сведения по запрашиваемым параметрам будут поступать на электронную почту лица, оформившего подписку.

Помимо рассматриваемого ресурса, существует масса неофициальных сайтов, на которых также можно получить сведения о принятых судебных решениях и рассматриваемых делах. Однако лучше пользоваться официальными источниками, поскольку информация, представленная на них наиболее достоверная.

Проверить ООО на судебные иски можно как на основном сайте Арбитражных судов, так и на региональном ресурсе. Для этого необходимо знать, каким именно судом рассматривалось дело. Если такая информация есть, то в картотеке судебного органа обязательно будет отображены данные по интересующему вас делу.

Проверка организации через базу судов общей юрисдикции

Помимо базы Арбитражных судов, существуют электронные картотеки судов общей юрисдикции. Информация, представленная там, дает возможность проверить, не фигурирует ли организация в каком-либо судебном процессе.

Так, на портале автоматизированной системы под названием «Правосудие» вы можете найти дела, которые рассматривались или рассматриваются мировыми судьями, а также судьями федеральных судов общей юрисдикции и Верховным судом.

Подобно сайту Арбитражных судов, данный ресурс имеет ряд неофициальных аналогов, которые также можно использовать с целью получения информации. Все что необходимо сделать, это ввести в поле «Участник дела» налоговый номер ООО. После проведения обработки система выдаст всю имеющуюся информацию по проверяемому субъекту.

С помощью налоговой службы, а также специализированных интернет-ресурсов, вы можете самостоятельно и без дополнительных усилий проверить своего потенциального или действующего контрагента. Основное условие – наличие его ИНН. Тщательная проверка поможет вам избежать проблем с партнером в будущем и уберечь себя и свою компанию от нежелательных финансовых потерь.  

Источник: http://urlaw03.ru/ooo/article/kak-proverit-ooo-po-inn

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

  1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
  2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.

    ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.

  3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе».

    Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?

  4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
  5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах.

    Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.

  6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях.

    Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

  7. Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству.

    Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Полезные статьи по теме:

Рекомендуем

Осторожно, тренинги! Как не остаться с пустым карманом после курсов?

Алексей решил стать бизнесменом, для чего пошел на тренинг. Поскольку денег на открытие дела у него не было, он оформил несколько кредитных карт и …

Работа с новым заказчиком – это всегда определенный риск. Вы не знаете, как сложится сотрудничество, будет или нет клиент задерживать оплату. …

Источник: http://www.kadrof.ru/articles/1344

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.